ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
(код за ЄДРПОУ 04685199)
Дата проведення загальних зборів: 08 грудня 2017 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Затвердження нового найменування Товариства у зв’язку із зміною типу Товариства.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання лічильної комісії загальних зборів».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,
член комісії – Лукінова Олена Іванівна.
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 314 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 000 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови та секретаря загальних зборів».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Обрати:
головою зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, голову Ревізійної комісії Товариства,
секретарем зборів – Дабагян Наіру Давидівну, члена Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити голову зборів Кравченко Ігоря Володимировича та секретаря зборів Дабагян Наіру Давидівну, підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» від 08 грудня 2017 року.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 314 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 000 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження регламенту загальних зборів».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Затвердити наступний регламент загальних зборів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усіх питань порядку денного за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 314 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 000 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство»
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 314 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 000 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження нового найменування Товариства, у зв’язку із зміною типу Товариства».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції:
- повне найменування:
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОРТСЕМОВОЩ»,
- скорочене найменування:
українською мовою: ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
російської мовою: ЧАО «СОРТСЕМОВОЩ».
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 314 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 000 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства.
2. Доручити Голові Правління Товариства Приходько Валентині Василівні підписати Статут Товариства у новій редакції та самостійно або за участю представника за довіреністю здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 314 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 000 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:
- Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
- Положення «Про Правління ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
- Положення «Про загальні збори акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
- «Кодексу корпоративного управління товариства»
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 314 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 000 шт.;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Голова лічильної комісії Волошан Т.В.
Секретар лічильної комісії Лазар М.М.
Член лічильної комісії Лукінова О.І.