Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CОРТНАСІННЄОВОЧ»
м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд.12, код за ЄДРПОУ 04685199
08 грудня 2017 року о 16-00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, актова зала.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,
член комісії – Лукінова Олена Іванівна;
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
1. Обрати:
головою зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, голову Ревізійної комісії Товариства,
секретарем зборів – Дабагян Наіру Давидівну, члена Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити голову зборів Кравченко Ігоря Володимировича та секретаря зборів Дабагян Наіру Давидівну, підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» від 08 грудня 2017 року.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент загальних зборів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усіх питань порядку денного за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство».
5. Затвердження нового найменування Товариства, у зв’язку із зміною типу Товариства.
Проект рішення:
Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції:
- повне найменування:
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОРТСЕМОВОЩ»,
- скорочене найменування:
українською мовою: ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
російської мовою: ЧАО «СОРТСЕМОВОЩ».
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства.
2. Доручити Голові Правління Товариства Приходько Валентині Василівні підписати Статут Товариства у новій редакції та самостійно або за участю представника за довіреністю здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
7. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:
- Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
- Положення «Про Правління ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
- Положення «Про загальні збори акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»,
- «Кодексу корпоративного управління товариства».
У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 04 грудня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства.
Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов’язаними з проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись особисто до члена Правління Політовой Н.Е. за адресою: м. Харків, вул. Матросова, буд. 9, тел. (057) 721-10-04 у робочі дні з 14-00 до 17-00.
Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті товариства: www.sortsemovosh.com.ua.
Наглядова рада ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
До уваги акціонерів!
Інформуємо Вас, що у зв’язку з набранням 12 жовтня 2013 р. чинності Закону України «Про депозитарну систему України», «якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента…».
Таким чином, якщо акціонер ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» що має рахунок у цінних паперах, де обліковуються належні йому акції Товариства, але не уклав відповідного договору з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» на обслуговування цього рахунку у строк що передує 04 грудня 2017 року (дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», такий акціонер не має право приймати участь у голосуванні на загальних зборах (бюлетені для голосування йому не надаються) та його акції (голоси) не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів.
Нагадуємо про необхідність особистого звернення до Депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ» для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
Умови договору на депозитарне обслуговування рахунку в цінних паперах та тарифи за надання цих послуг оприлюднені на офіційному сайті банка: www.grant.kharkov.ua.
Депозитарна установа ПАТ «БАНК «ГРАНТ» працює з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва: з 13-00 до 14-00, за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12, 2-й поверх, кімн.17.
Для укладання договору необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт) та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
Контактна особа: Волошан Тетяна Володимирівна
Телефон для довідок: (057) 714-09-69