РІЧНІ Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
Чотирнадцяте квітня дві тисячі сімнадцятого року
м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
Початок роботи загальних зборів – 16 год. 00 хв.
Кінець роботи загальних зборів – 17 год. 00 хв.
ПРОТОКОЛ № 1/17
річних загальних зборів акціонерів
Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» складає 1 500 000, 00 (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) гривень, який поділено на 6 000 000 (шість мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції – 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн.
До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24–00 годину 10 квітня 2017 року, включено 337 акціонера, у тому числі 2 юридичні особи та 335 фізичних осіб, які володіють 6 000 000 шт. (шістьома мільйонами) простих іменних акцій товариства. З їх числа:
- 328 акціонерів, які є власниками 675 599 (шістсот сімдесяти п’яти тисяч п’ятисот дев’яносто дев’яти) простих іменних акцій товариства, не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах, внаслідок чого акції цих акціонерів не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів товариства відповідно до вимог п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України»( № 5178-VI. від 06.07.2012;
- 9 акціонерів, які є власниками 5 324 402 (п’яти мільйонів трьохсот двадцяти чотирьох тисяч чотириста двох) голосуючих акції товариства за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Кворум річних загальних зборів акціонерів відповідно до вимог п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» визначається з загальної кількості голосуючих акцій – 5 324 402 голоси.
Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах здійснювалась реєстраційної комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/17 від 15 лютого 2017 р), 14–45 до 15–45 у місці, зазначеному у повідомленні про скликання зборів. Повноваження представників акціонерів, що діють на підставі довіреності, перевірені, особи акціонерів та їх представників встановлені.
Для участі у зборах зареєстровано 6 акціонерів, що володіють 5 322 403 простими іменними акціями ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ». Із них з правом голосу зареєстровано 6 акціонерів (2 юридичні та 4 фізичні особи) з загальною кількістю 5 322 403 голоси, що складає 99,962457% голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосування та визначенні кворуму зборів – 0 акцій.
Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства.
11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Затвердження змін до статуту ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
13. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.
СЛУХАЛИ:
Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» про початок роботи загальних зборів акціонерів.
Симов’ян В.С. повідомив, що відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 13.02.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р., укладеної з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1/17 від 15 лютого 2017 р.), реєстрація акціонерів на загальних зборах акціонерів здійснена реєстраційною комісією у складі фахівців депозитарної установи – ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна, секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович, член комісії – Лукінова Олена Іванівна. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровано 6 акціонерів, що володіють 5 322 403 простими іменними акціями ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ». Із них з правом голосу зареєстровано 6 акціонерів (2 юридичні та 4 фізичні особи) з загальною кількістю 5 322 403 голоси, що складає 99,962457% голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосування та визначенні кворуму зборів – 0 акцій.
Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.
(Протокол реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається).
Член Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» Симов’ян В.С. повідомив акціонерів, що інформація про скликання річних зборів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного була доведена до акціонерів не менш як за 30 днів до дати проведення зборів персонально поштовими листами із складенням реєстру поштових відправлень. Оголошення про скликання річних зборів та проект порядку денного було оприлюднене в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 45 (2550) від 07.03.2017 р. Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного від акціонерів не надходило.
Порядок голосування:
1 акція – 1 голос (з усіх питань порядку денного, крім десятого питання порядку денного);
1 акція – 5 голосів (з десятого питання порядку денного пов’язаного з обранням членів Наглядової ради).
З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії загальних зборів».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який повідомив, що відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 13.02.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р., укладеної з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» функції лічильної комісії можуть бути покладені на останню. Симов’ян В.С. запропонував затвердити лічильну комісію у складі фахівців депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна, секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович, член комісії – Лукінова Олена Іванівна.
Симов’ян В.С. запропонував визначити, що повноваження лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання та припиняються з моменту оголошення результатів голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) буде здійснюватися тимчасовою лічильною комісією, що була затверджена рішенням Наглядової ради (протокол № 1/17 від 15 лютого 2017 р.).
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,
член комісії – Лукінова Олена Іванівна.
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 1.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова тимчасової лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З другого питання порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборів».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол № 1/17 від 15 лютого 2017 р.) запропоновано обрати Головою зборів – члена Наглядової ради товариства Симов’яна Вагана Саркисовича, секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, представника акціонера Симов’яна Саркіса Ваграмовича.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати:
Головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради товариства;
секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, представника Симов’яна Саркіса Ваграмовича.
2. Уповноважити голову зборів Симов’яна Вагана Саркисовича та секретаря зборів Купцову Людмилу Володимирівну, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» від 14 квітня 2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 2.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З третього питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував затвердити наступний регламент зборів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого питання порядку денного, пов’язаного з обранням членів Наглядової ради, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
- провести голосування з десятого питання порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого питання порядку денного, пов’язаного з обранням членів Наглядової ради, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
- провести голосування з десятого питання порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 3.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який від імені Наглядової ради звітував загальним зборам про роботу Наглядової ради, виконану у 2016 році (доклад додається).
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та визначити діяльність Наглядової ради у 2016 році задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 4.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З п’ятого питання порядку денного «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
СЛУХАЛИ:
Політову Н.Е., члена Правління ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», яка звітувала про роботу, виконану Правлінням товариства у 2016 році (доповідь додається).
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2016 році та визначити діяльність Правління у 2016 році задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 5.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З шостого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. голову Ревізійної комісії ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який доповів про результати перевірки ревізійною комісією фінансово–господарської діяльності товариства (звіт Ревізійної комісії додається).
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та визначити діяльність Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 6.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора».
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. голову Ревізійної комісії ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував прийняти наступне рішення:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2016 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити річні результати діяльності ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» за 2016 рік.
2. Затвердити звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту, зазначеному у ньому.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 7.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік».
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. голову Ревізійної комісії ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував прийняти наступне рішення:
1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітного року у сумі 382,59 грн.
2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 382,59 грн. наступним чином – всю суму прибутку залишити нерозподіленим.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітного року у сумі 382,59 грн.
2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 382,59 грн. наступним чином – всю суму прибутку залишити нерозподіленим.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 8.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З дев’ятого питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував відповідно до норм чинного законодавства України прийняти наступне рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
УХВАЛИЛИ:
Припинити повноваження Наглядової ради товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 9.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради товариства».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував загальним зборам обрати Наглядову раду товариства з терміном повноважень до наступних річних зборів у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
УХВАЛИЛИ:
Обрати Наглядову раду товариства з терміном повноважень до наступних річних зборів акціонерів у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 10 шляхом кумулятивного голосування.
Результати голосування, оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
У голосуванні за методом кумулятивного голосування (1 акція – 5 голосів) з питання обрання членів Наглядової ради:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 26 612 015 (5 322 403*5),
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів – 26 612 015 (5 322 403*5),
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні склала – 26 612 015 (5 322 403*5).
Підсумки голосування :
|
№ з/п |
Кандидати у члени Наглядової ради |
Кількість голосів «ЗА» |
|
1. |
Симов’ян Саркіс Ваграмович |
5 322 403 |
|
2. |
Симов’ян Ваган Саркисович |
5 322 403 |
|
3. |
Дзіна Тетяна Юріївна |
5 322 403 |
|
4. |
Дабагян Наіра Давидівна |
5 322 403 |
|
5. |
Пустовар Тетяна Борисівна |
5 322 403 |
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З одинадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував загальним зборам затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, які не передбачають отримання винагороди від товариства.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» Приходько Валентину Василівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями №11.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження змін до статуту ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував загальним зборам затвердити зміни до статуту ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CОРТНАСІННЄОВОЧ», виклавши Статут товариства у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» Приходько Валентину Василівну підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію статуту ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 12.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна В.С., члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував загальним зборам затвердити зміни до внутрішніх положень ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції.
2. Затвердити зміни до Положення «Про Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції.
3. Затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції.
4. Затвердити зміни до «Кодексу корпоративного управління товариства» шляхом викладення положення у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 13.
Результати голосування оголосила загальним зборам Голова лічильної комісії Волошан Т.В.:
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Голова зборів: _______________ В.С. Симов’ян
Секретар зборів: _______________ Л.В. Купцова
Голова Правління
ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» _______________ В.В. Приходько
М.П.