ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
(код за ЄДРПОУ 04685199)
Дата проведення загальних зборів: 14 квітня 2017 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства.
11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Затвердження змін до статуту ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
13. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання лічильної комісії загальних зборів».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,
член комісії – Лукінова Олена Іванівна.
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови та секретаря загальних зборів».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Обрати:
– Головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради товариства,
– Секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, представника Симов’яна Саркіса Ваграмовича.
2. Уповноважити голову зборів Симов’яна Вагана Саркисовича та секретаря зборів Купцову Людмилу Володимирівну, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» від 14 квітня 2017 року.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження регламенту загальних зборів».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого питання порядку денного, пов’язаного з обранням членів Наглядової ради, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
- провести голосування з десятого питання порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити річні результати діяльності ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» за 2016 рік.
2. Затвердити звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту, зазначеному у ньому.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітного року у сумі 382,59 грн.
2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 382,59 грн. наступним чином – всю суму прибутку залишити нерозподіленим.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Припинити повноваження Наглядової ради товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Наглядової ради товариства».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Обрати Наглядову раду товариства з терміном повноважень до наступних річних зборів акціонерів у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
|
з/п |
Кандидати у члени Наглядової ради |
Кількість голосів «ЗА» |
|
1. |
Симов’ян Саркіс Ваграмович |
5 322 403 |
|
2. |
Симов’ян Ваган Саркисович |
5 322 403 |
|
3. |
Дзіна Тетяна Юріївна |
5 322 403 |
|
4. |
Дабагян Наіра Давидівна |
5 322 403 |
|
5. |
Пустовар Тетяна Борисівна |
5 322 403 |
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, які не передбачають отримання винагороди від товариства.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» Приходько Валентину Василівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження змін до статуту ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CОРТНАСІННЄОВОЧ», виклавши Статут Товариства у новій редакції у зв’язку із приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» Приходько Валентину Василівну підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію Статуту ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку із приведенням їх у відповідність до норм Статуту Товариства та чинного законодавства».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції.
2. Затвердити зміни до Положення «Про Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції.
3. Затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції.
4. Затвердити зміни до «Кодексу корпоративного управління товариства» шляхом викладення положення у новій редакції.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Голова лічильної комісії Волошан Т.В.
Секретар лічильної комісії Лазар М.М.
Член лічильної комісії Лукінова О.І.