РІЧНІ Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
П’ятнадцяте квітня дві тисячі шістнадцятого року
м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
Початок роботи загальних зборів – 16 год. 00 хв.
Кінець роботи загальних зборів – 17 год. 00 хв.
ПРОТОКОЛ № 1/16
річних загальних зборів акціонерів
Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» складає 1 500 000, 00 (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) гривень, який поділено на 6 000 000 (шість мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції –
0,25 ( нуль гривень 25 копійок) грн.
До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24–00 годину 11 квітня 2016 року, включено 337 акціонера, у тому числі
2 юридичні особи та 335 фізичних осіб, які володіють 6 000 000 шт. (шістьома мільйонами) простих іменних акцій товариства за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах здійснювалась реєстраційної комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/16 від 19 лютого 2016 р.), з 14-45 до 15-45 у місці, зазначеному у повідомленні про скликання зборів. Повноваження представників акціонерів, що діють на підставі довіреності, перевірені особи акціонерів та їх представників встановлені.
Для участі у зборах зареєстровано 8 акціонерів, що володіють 5 340 369 простих іменних акцій ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ». Із них з правом голосу зареєстровано 6 акціонерів (2 юридичних та 4 фізичних осіб) з загальною кількістю 5 322 403 голосів, що складає 99,962456% голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосування та визначенні кворуму зборів – 17 966 акцій.
Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
- Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік.
- Затвердження звіту Правління за 2015 рік.
- Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
- Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік та звіту зовнішнього аудитора. Покриття збитків Товариства за 2015 рік.
СЛУХАЛИ:
Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» про початок роботи загальних зборів акціонерів.
Симов’ян В.С. повідомив, що відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 13.02.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р., укладеної з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1/16 від 19 лютого 2016 р.), реєстрація акціонерів на загальних зборах акціонерів здійснена реєстраційною комісією у складі фахівців депозитарної установи – ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна, секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович, член комісії – Лукінова Олена Іванівна. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровано 8 акціонера, що володіють 5 340 369 простих іменних акцій ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ». Із них з правом голосу зареєстровано 6 акціонера (2 юридичних та 4 фізичних осіб) з загальною кількістю 5 322 403 голосів, що складає 99,962456% голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосування та визначенні кворуму зборів – 17 966 акцій.
Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.
(Протокол реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається).
З першого питання порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував, обрати головою зборів – члена Наглядової ради товариства Симов’яна Вагана Саркисовича, секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, представника Симов’яна Саркіса Ваграмовича.
Симов’ян В.С. повідомив, що відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 13.02.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р., укладеної з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» функції лічильної комісії можуть бути покладені на останню. Симов’ян В.С. запропонував затвердити лічильну комісію у складі фахівців депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна, секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович, член комісії – Лукінова Олена Іванівна.
Симов’ян В.С. запропонував визначити, що повноваження лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання та припиняються з моменту оголошення результатів голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) буде здійснюватися реєстраційною комісією;
Симов’ян В.С. запропонував затвердити наступний регламент зборів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- з першого питання, яке має процедурний характер – «Обрання Голови, та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів», голосування провести відкрите картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;
- провести голосування з усіх інших питань порядку денного, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати:
– головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради товариства,
– секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, представника Симов’яна Саркіса Ваграмовича.
2. Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,
член комісії – Лукінова Олена Іванівна;
3. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) буде здійснюватися реєстраційною комісією;
4. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- з першого питання, яке має процедурний характер – «Обрання Голови, та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів», голосування провести відкрите картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;
- провести голосування з усіх інших питань порядку денного, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» –5 322 403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З другого питання порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який від імені Наглядової ради звітував загальним зборам про роботу Наглядової ради, виконану у 2015 році (доклад додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 1. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 1, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 1 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 1 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів –6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів, які беруть участь голосуванні на річних загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» –5 322 403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З третього питання порядку денного «Затвердження звіту Правління за 2015 рік».
СЛУХАЛИ:
Політову Н.Е., члена Правління товариства, яка звітувала про роботу, виконану Правлінням товариства у 2015 році (доповідь додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт Правління за 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 2. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 2, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 2 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 2 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів –6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів, які беруть участь голосуванні на річних загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» –5 322 403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік».
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. голову Ревізійної комісії товариства, який доповів про результати перевірки ревізійною комісією фінансово–господарської діяльності товариства (звіт Ревізійної комісії додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 3. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 3, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 3 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 3 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів –6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів, які беруть участь голосуванні на річних загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» –5 322 403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З п’ятого питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік та звіту зовнішнього аудитора. Покриття збитків Товариства за 2015 рік».
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. голову Ревізійної комісії товариства, який запропонував прийняти наступне рішення:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2015 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА».
2. Затвердити збиток за 2015 рік у сумі 86 252,09 грн., та визначити джерелом покриття збитків у сумі 86 252,09 грн., прибутки наступних років.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2015 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА».
2. Затвердити збиток за 2015 рік у сумі 86 252,09 грн., та визначити джерелом покриття збитків у сумі 86 252,09 грн., прибутки наступних років.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 4. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 4, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 4 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Волошан Т.В. (протокол № 4 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– отримано від акціонерів –6 бюлетенів, загальна кількість голосів 5 322 403,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 322 403 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів, які беруть участь голосуванні на річних загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» –5 322 403 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
Голова зборів: _______________ В.С. Симов’ян
Секретар зборів: _______________ Л.В. Купцова
Голова Правління
ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» _______________ В.В. Приходько
М.П.