ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
(код за ЄДРПОУ 04685199)
Дата проведення загальних зборів: 15 квітня 2016 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
- Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік.
- Затвердження звіту Правління за 2015 рік.
- Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
- Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік та звіту зовнішнього аудитора. Покриття збитків Товариства за 2015 рік.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Обрати:
– головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради товариства,
– секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, представника Симов’яна Саркіса Ваграмовича.
2. Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,
член комісії – Лукінова Олена Іванівна;
3. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) буде здійснюватися реєстраційною комісією;
4. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- з першого питання, яке має процедурний характер – «Обрання Голови, та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів», голосування провести відкрите картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;
- провести голосування з усіх інших питань порядку денного, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
- Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про Затвердження звіту Правління за 2015 рік».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Правління за 2015 рік.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
- Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік та звіту зовнішнього аудитора. Покриття збитків Товариства за 2015 рік»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2015 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА».
2. Затвердити збиток за 2015 рік у сумі 86 252,09 грн., та визначити джерелом покриття збитків у сумі 86 252,09 грн., прибутки наступних років.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 322 403 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у голосуванні на річних загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
Голова лічильної комісії Волошан Т.В.
Секретар лічильної комісії Лазар М.М.
Член лічильної комісії Лукінова О.І.