ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
РІЧНІ Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
Чотирнадцяте квітня дві тисячі п’ятнадцятого року
м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
Початок роботи загальних зборів – 16 год. 00 хв.
Кінець роботи загальних зборів – 17 год. 00 хв.
ПРОТОКОЛ № 1/15
річних загальних зборів акціонерів
Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» складає 1 500 000, 00 (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) гривень, який поділено на 6 000 000 (шість мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції – 0,25 ( нуль гривень 25 копійок) грн.
До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24–00 годину 04 квітня 2015 року, включено 337 акціонера, у тому числі 2 юридичні особи та 335 фізичних осіб, які володіють 6 000 000 шт. (шістьома мільйонами) простих іменних акцій товариства за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах здійснювалась реєстраційної комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства (протокол 1/15 від 24 лютого 2015 р.), з 14-45 до 15-45 у місці, зазначеному у повідомленні про скликання зборів. Повноваження представників акціонерів, що діють на підставі довіреності, перевірені особи акціонерів та їх представників встановлені.
Для участі у зборах зареєстровано 4 акціонерів, що володіють 5 318 406 простих іменних акцій ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ». Із них з правом голосу зареєстровано 4 акціонерів (2 юридичних та 2 фізичних осіб) з загальною кількістю 5 318 406 голосів, що складає 99,8874 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосування та визначенні кворуму зборів – 0 акцій.
Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
- Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
- Затвердження звіту Правління за 2014 рік.
- Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
- Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за 2014 рік.
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- Обрання членів Ревізійної комісії.
СЛУХАЛИ:
Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» про початок роботи загальних зборів акціонерів.
Симов’ян В.С. повідомив, що відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 13.02.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р., укладеної з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол 1/15 від 24 лютого 2015 р.), реєстрація акціонерів на загальних зборах акціонерів здійснена реєстраційною комісією у складі фахівців депозитарної установи – ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович, секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна, член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровано 4 акціонера, що володіють 5 318 406 простих іменних акцій ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ». Із них з правом голосу зареєстровано 4 акціонера (2 юридичних та 2 фізичних осіб) з загальною кількістю 5 318 406 голосів, що складає 99,8874 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій (необхідний кворум – не менш як 50 відсотків голосуючих акцій + 1 акція). Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, але не приймають участі у голосування та визначенні кворуму зборів – 0 акцій.
Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та Законом України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.
(Протокол реєстраційної комісії разом з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається).
З першого питання порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував, обрати головою зборів – члена Наглядової ради товариства Симов’яна Вагана Саркисовича, секретарем зборів – Голову правління товариства Купцову Людмилу Володимирівну.
Симов’ян В.С. повідомив, що відповідно до умов Додаткової угоди № 1 від 13.02.2012 р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р., укладеної з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» функції лічильної комісії можуть бути покладені на останню. Симов’ян В.С. запропонував затвердити лічильну комісію у складі фахівців депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що надає депозитарні послуги товариству на підставі договору: Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович, секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна, член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.
Симов’ян В.С. запропонував затвердити наступний регламент зборів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- з першого питання, яке має процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;
- з усіх основних питань порядку денного провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати:
– головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена наглядової ради товариства,
– секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, голову правління товариства.
2. Обрати наступний склад лічильної комісії:
– Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович,
– секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна,
– член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- з першого питання, яке має процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;
- з усіх основних питань порядку денного провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів для голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З другого питання порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради».
СЛУХАЛИ:
Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який від імені Наглядової ради звітував загальним зборам про роботу Наглядової ради, виконану у 2014 році (доклад додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 1. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 1, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 1 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 1 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– отримано від акціонерів – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 318 406 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З третього питання порядку денного «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2014 році».
СЛУХАЛИ:
Голову Правління товариства Купцову Л.В., яка звітувала про роботу, виконану Правлінням товариства у 2014 році (доповідь додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2014 році.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 2. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 2, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 2 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 2 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– отримано від акціонерів – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 318 406 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З четвертого питання порядку денного «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік».
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. заступника голови Ревізійної комісії товариства, який доповів про результати перевірки ревізійною комісією фінансово–господарської діяльності товариства (звіт Ревізійної комісії додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 3. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 3, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 3 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 3 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406 ,
– отримано від акціонерів – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 318 406 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З п’ятого питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік».
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. заступника голови Ревізійної комісії товариства, який запропонував прийняти наступне рішення:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2014 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ПАФ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА».
2. Затвердити чистий прибуток за 2014 рік у сумі 1 тис. грн.
3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року у зв’язку із необхідністю покриття збитків минулих років. Усю суму чистого прибутку у розмірі 1 тис. грн. спрямувати до резервного фонду товариства.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2014 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ПАФ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА».
2. Затвердити чистий прибуток за 2014 рік у сумі 1 тис. грн.
3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року у зв’язку із необхідністю покриття збитків минулих років. Усю суму чистого прибутку у розмірі 1 тис. грн. спрямувати до резервного фонду товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 4. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 4, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 4 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 4 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– отримано від акціонерів – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала – 5 318 406 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З шостого питання порядку денного «Про Припинення повноважень членів Наглядової ради».
СЛУХАЛИ: Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував прийняти наступне рішення:
У зв’язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради припинити повноваження Наглядової ради у складі:
Симов’ян Саркіс Ваграмович, Голова Наглядової ради,
Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради,
Возний Віктор Сергійович, член Наглядової ради,
Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради,
Капшук Олена Миколаївна, член Наглядової ради.
УХВАЛИЛИ:
У зв’язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради припинити повноваження Наглядової ради у складі:
Симов’ян Саркіс Ваграмович, Голова Наглядової ради,
Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради,
Возний Віктор Сергійович, член Наглядової ради,
Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради,
Капшук Олена Миколаївна, член Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 5. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 5, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 5 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 5 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– отримано від акціонерів – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –
5 318 406 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З сьомого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»
СЛУХАЛИ: Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував прийняти наступне рішення:
Обрати терміном на 3 року Наглядову раду у наступному складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, акціонер,
- Симов’ян Ваган Саркисович, акціонер,
- Дзіна Тетяна Юрійовна, акціонер,
- Дабагян Наіра Давидівна, акціонер,
- Пустовар Тетяна Борисівна, представник акціонера ТДВ СК «ГРАНТСЕРВІС».
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 6 шляхом кумулятивного голосування. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 6, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 6 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 6 лічильної комісії додається):
У голосуванні за методом кумулятивного голосування (одна акція – 5 голосів) з питання обрання Голови та членів Наглядової ради:
– видано для голосування – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування –26 592 030 (5 318 406 *5),
– отримано від акціонерів – 5 бюлетенів, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 26 592 030 (5 318 406 *5),
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні склала – 26 592 030 (5 318 406 *5).
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
Результати голосування:
| № | Кандидати у члени Наглядової ради | Кількість голосів “ЗА” |
| 1 | Симов’ян Саркіс Ваграмович, член ради | 5 318 406 |
| 2 | Симов’ян Ваган Саркисович, член ради | 5 318 406 |
| 3 | Дзіна Тетяна Юрійовна, член ради | 5 318 406 |
| 4 | Дабагян Наіра Давидівна, член ради | 5 318 406 |
| 5 | Пустовар Тетяна Борисівна, член ради | 5 318 406 |
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З восьмого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»
СЛУХАЛИ: Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», який запропонував прийняти наступне рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, у яких визначено розмір їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
2. Уповноважити від імені Товариства Купцову Людмилу Володимирівну, Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, у яких визначено розмір їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
2. Уповноважити від імені Товариства Купцову Людмилу Володимирівну, Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 7. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 7, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 7 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 7 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– отримано від акціонерів – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –
5 318 406 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З дев’ятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства»
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. заступника голови Ревізійної комісії товариства, який запропонував прийняти наступне рішення:
У зв’язку із закінченням строку повноважень діючого складу Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у складі:
– Дзіна Тетяна Юрійовна, голова комісії,
– Кравченко Ігор Володимирович, заступник Голови ревізійної комісії,
- Минко Ларіса Григорівна, член ревізійної комісії.
УХВАЛИЛИ:
У зв’язку із закінченням строку повноважень діючого складу Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у складі:
– Дзіна Тетяна Юрійовна, голова комісії,
– Кравченко Ігор Володимирович, заступник Голови ревізійної комісії,
- Минко Ларіса Григорівна, член ревізійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 8. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 8, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 8 лічильної комісії, оголосила загальним зборам голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 8 лічильної комісії додається):
– видано для голосування – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– отримано від акціонерів – 4 бюлетеня, загальна кількість голосів 5 318 406,
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні склала –
5 318 406 голосів, що дорівнюється 100 % голосів акціонерів що беруть участь у загальних зборах.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
З десятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії»
СЛУХАЛИ:
Кравченко І.В. заступника голови Ревізійної комісії товариства, який запропонував прийняти наступне рішення:
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
– Минко Ларіса Григорівна, акціонер,
– Кравченко Ігор Володимирович, акціонер,
– Михайленко Лілія Володимирівна, представник акціонера ТОВ «ОККО КАПІТАЛ».
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування здійснювалося бюлетенями № 9 шляхом кумулятивного голосування. За підсумками голосування лічильною комісією складено протокол № 6, підписаний усіма членами комісії.
Результати голосування, згідно з протоколом № 9 лічильної комісії, оголосив загальним зборам Голова лічильної комісії Лазар М.М. (протокол № 9 лічильної комісії додається):
У голосуванні за методом кумулятивного голосування (одна акція – 3 голоси) з питання обрання Голови та членів ревізійної комісії:
– видано для голосування – 3 бюлетеня, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування –15 955 218 (5 318 406 *3),
– отримано від акціонерів – 3 бюлетеня, загальна кількість голосів за методом кумулятивного голосування – 15 955 218 (5 318 406 *3),
– визнаних недійсними бюлетенів – немає.
Таким чином, загальна кількість голосів, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні склала – 15 955 218 (5 318 406 *3).
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
Результати голосування:
| № з/п | Кандидати у члени Ревізійної комісії
|
Кількість голосів “ЗА” |
| 1 | Минко Ларіса Григорівна, член комісії | 5 318 406 |
| 2 | Кравченко Ігор Володимирович, член комісії | 5 318 406 |
| 3 | Михайленко Лілія Володимирівна, член комісії | 5 318 406 |
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
Голова зборів: _______________ В.С. Симов’ян
Секретар зборів: _______________ Л.В. Купцова
Голова Правління
ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» _______________ Л.В. Купцова
М.П.