ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
(код за ЄДРПОУ 04685199)
Дата проведення загальних зборів: 14 квітня 2015 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
- Затвердження звіту Наглядової ради.
- Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2014 році.
- Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
- Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку збитків товариства за 2014 рік.
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Обрання членів Наглядової ради.
- Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Обрати
– Головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради Товариства,
– секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, Голову Правління Товариства.
2. Обрати наступний склад лічильної комісії:
Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович,
секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна,
член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.
3. Затвердити наступний регламент зборів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- з першого питання, яке має процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;
- провести голосування з основних питань порядку денного за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про Затвердження звіту Наглядової ради».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
- Затвердити звіт Наглядової ради.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2014 році».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2014 році.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
- Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: « Про Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку збитків Товариства за 2014 рік»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2014 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ПАФ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА».
2. Затвердити чистий прибуток за 2014 рік у сумі 1 тис. грн.
3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року у зв’язку із необхідністю покриття збитків минулих років. Усю суму чистого прибутку у розмірі 1 тис. грн. спрямувати до резервного фонду товариства.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про Припинення повноважень членів Наглядової ради».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
У зв’язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради припинити повноваження Наглядової ради у складі:
Симов’ян Саркіс Ваграмович, Голова Наглядової ради,
Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради,
Возний Віктор Сергійович, член Наглядової ради,
Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради,
Капшук Олена Миколаївна, член Наглядової ради.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Обрати терміном на 3 року Наглядову раду у наступному складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, акціонер,
- Симов’ян Ваган Саркисович, акціонер,
- Дзіна Тетяна Юрійовна, акціонер,
- Дабагян Наіра Давидівна, акціонер,
- Пустовар Тетяна Борисівна, представник акціонера ТДВ СК «ГРАНТСЕРВІС».
Результати голосування:
| № | Кандидати у члени Наглядової ради | Кількість голосів “ЗА” |
| 1 | Симов’ян Саркіс Ваграмович, член ради | 5 318 406 |
| 2 | Симов’ян Ваган Саркисович, член ради | 5 318 406 |
| 3 | Дзіна Тетяна Юрійовна, член ради | 5 318 406 |
| 4 | Дабагян Наіра Давидівна, член ради | 5 318 406 |
| 5 | Пустовар Тетяна Борисівна, член ради | 5 318 406 |
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, у яких визначено розмір їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
2. Уповноважити від імені Товариства Купцову Людмилу Володимирівну, Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
У зв’язку із закінченням строку повноважень діючого складу Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства у складі:
– Дзіна Тетяна Юрійовна, голова комісії,
– Кравченко Ігор Володимирович, заступник Голови ревізійної комісії,
- Минко Ларіса Григорівна, член ревізійної комісії.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 318 406 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Ревізійної комісії».
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
– Минко Ларіса Григорівна, акціонер,
– Кравченко Ігор Володимирович, акціонер,
– Михайленко Лілія Володимирівна, представник акціонера ТОВ «ОККО КАПІТАЛ».
Результати голосування:
| № з/п | Кандидати у члени Ревізійної комісії
|
Кількість голосів “ЗА” |
| 1 | Минко Ларіса Григорівна, член комісії | 5 318 406 |
| 2 | Кравченко Ігор Володимирович, член комісії | 5 318 406 |
| 3 | Михайленко Лілія Володимирівна, член комісії | 5 318 406 |
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
Голова лічильної комісії Лазар М.М.
Секретар лічильної комісії Лукінова О.І.
Член лічильної комісії Зеленська Н.В.