Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CОРТНАСІННЄОВОЧ»
м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд.12, код за ЄДРПОУ 04685199
14 квітня 2017 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» за адресою: м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12, 5 поверх, актова зала.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
голова комісії – Волошан Тетяна Володимирівна,
секретар комісії – Лазар Михайло Михайлович,
член комісії – Лукінова Олена Іванівна;
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
1. Обрати:
Головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена Наглядової ради товариства;
секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, представника Симов’яна Саркіса Ваграмовича.
2. Уповноважити голову зборів Симов’яна Вагана Саркисовича та секретаря зборів Купцову Людмилу Володимирівну, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» від 14 квітня 2017 року.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:
- для доповідей до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усіх питань порядку денного, крім десятого питання порядку денного, пов’язаного з обранням членів Наглядової ради, за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.
- провести голосування з десятого питання порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради з використанням бюлетенів для голосування за принципом кумулятивного голосування – загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу товариства, що обирається.
4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та визначити діяльність Наглядової ради у 2016 році задовільною.
5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2016 році та визначити діяльність Правління у 2016 році задовільною.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та визначити діяльність Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та звіту зовнішнього аудитора.
Проект рішення:
1. Затвердити річні результати діяльності ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» за 2016 рік.
2. Затвердити звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту, зазначеному у ньому.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітного року у сумі 382,59 грн.
2. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 382,59 грн. наступним чином – всю суму прибутку залишити нерозподіленим.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства банка.
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду товариства з терміном повноважень до наступних річних зборів акціонерів у складі:
- Симов’ян Саркіс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Дзіна Тетяна Юріївна, член Наглядової ради;
- Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради;
- Пустовар Тетяна Борисівна, член Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, які не передбачають отримання винагороди від товариства.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» Приходько Валентину Василівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів.
12. Затвердження змін до статуту ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
Проект рішення:
1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CОРТНАСІННЄОВОЧ» , виклавши Статут товариства у новій редакції у зв’язку із приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» Приходько Валентину Василівну підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію статуту ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
13. Затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку із приведенням їх у відповідність до норм статуту товариства та чинного законодавства.
Проект рішення:
1. Затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції,
2. Затвердити зміни до Положення «Про Правління ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції,
3. Затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «CОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом викладення положення у новій редакції,
4. Затвердити зміни до «Кодексу корпоративного управління товариства» шляхом викладення положення у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| 2016 | 2015 | |
| Усього активів | 4 145,0 | 3 858,0 |
| Основні засоби | 1 344,0 | 1 360,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 297,0 | 297,0 |
| Запаси | 1 093,0 | 945,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 482,0 | 482,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4,0 | - |
| Власний капітал | 1 525,0 | 1 525,0 |
| Статутний капітал | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Нерозподілений прибуток | -729,0 | -729,0 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 2 620,0 | 2 333,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | 0,4 | -86,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2 | 2 |
У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 10 квітня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14-45 до 15-45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства.
Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов’язаними з проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись особисто до члена Правління Політовой Н.Е. за адресою: м. Харків, вул. Матросова, буд. 9, тел. (057) 721-10-04 у робочі дні з 14-00 до 17-00.
Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті товариства: www.sortsemovosh.com.ua.
Наглядова рада ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
До уваги акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»!
Інформуємо Вас, що у зв’язку з набранням 12 жовтня 2013 р. чинності Закону України «Про депозитарну систему України», «якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента…».
Таким чином, якщо акціонер ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» що має рахунок у цінних паперах, де обліковуються належні йому акції Товариства, але не уклав відповідного договору з депозитарною установою ПАТ «БАНК «ГРАНТ» на обслуговування цього рахунку у строк що передує 10 квітня 2017 року (дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», такий акціонер не має право приймати участь у голосуванні на загальних зборах (бюлетені для голосування йому не надаються) та його акції (голоси) не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів.
Нагадуємо про необхідність особистого звернення до Депозитарної установи ПАТ «БАНК «ГРАНТ» для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
Умови договору на депозитарне обслуговування рахунку в цінних паперах та тарифи за надання цих послуг оприлюднені на офіційному сайті банка: www.grant.kharkov.ua.
Депозитарна установа ПАТ «БАНК «ГРАНТ» працює з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва: з 13-00 до 14-00, за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12, 2-й поверх, кімн.17.
Для укладання договору необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт) та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
Контактна особа: Волошан Тетяна Володимирівна
Телефон для довідок: (057) 714-09-69