ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
(код за ЄДРПОУ 04685199)
Дата проведення загальних зборів: 13 квітня 2012 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12, поверх 5, актова зала
Порядок денний:
- Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.
- Затвердження звіту Наглядової ради.
- Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2011 році.
- Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік.
- Затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку/збитків товариства за 2011 рік.
- Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
- Обрання членів наглядової ради товариства.
- Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії до зберігача ПАТ «БАНК «ГРАНТ».
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Обрати:
– головою зборів – Симов’яна Вагана Саркисовича, члена наглядової ради товариства,
– секретарем зборів – Купцову Людмилу Володимирівну, голову правління товариства.
2. Обрати наступний склад лічильної комісії:
– голова комісії – Кваша Тетяна Володимирівна, начальник відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»,
– секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна, провідний фахівець відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»,
– член комісії – Лазар Михайло Михайлович, заступник начальника відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ».
3. Затвердити наступний регламент зборів:
– для доповідей до 15 хвилин;
– для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
– бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;
– з першого питання порядку денного, яке має процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;
– з усіх основних питань порядку денного, крім сьомого питання порядку денного, пов’язаного з обранням голови та членів наглядової ради, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та чинного регламенту зборів провести голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів;
– з сьомого питання порядку денного, щодо обрання нового складу Наглядової ради, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та чинного регламенту зборів голосування здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів органу товариства, що обирається)
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 329 399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Спостережної ради»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Спостережної ради.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 329 399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2011 році»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2011 році.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 329 399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік »
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 рік.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 329 399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку/збитків товариства за 2011 рік»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2011 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений Приватною аудиторською фірмою «Міжрегіональна аудиторська служба».
2. Затвердити прибуток у сумі 269,3 тис. грн. Разподилити прибуток за 2011 рік наступним чином: спрямувати всю суму чистого прибутку за 2011 рік на покриття збитків минулих років. Від нарахування та сплати дівидентів відмовитись.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 329 399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Припинити повноваження Наглядової ради товариства у складі:
– Симов’ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради, за власним бажанням,
– Симов’ян Ваграм Саркісович, член Наглядової ради, у зв’язку із смертю,
– Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради, за власним бажанням,
– Возний Віктор Сергійович, член Наглядової ради, за власним бажанням,
– Дабагян Наіра Давидівна, член Наглядової ради, за власним бажанням.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 329 399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів наглядової ради товариства»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Обрати членами Наглядової ради ПАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»:
– Симов’ян Саркіс Ваграмович, акціонер,
– Симов’ян Ваган Саркисович, акціонер,
– Возний Віктор Сергійович, акціонер,
– Дабагян Наіра Давидівна, акціонер,
– Капшук Олена Миколаївна, акціонер.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
|
№ з/п |
Кандидати у члени Наглядової ради |
Кількість голосів «ЗА» |
| 1. | Симов’ян Саркіс Ваграмович | 5 329 399 |
| 2. | Симов’ян Ваган Саркисович | 5 329 399 |
| 3. | Возний Віктор Сергійович | 5 329 399 |
| 4. | Дабагян Наіра Давидівна | 5 329 399 |
| 5. | Капшук Олена Миколаївна | 5 329 399 |
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії до зберігача ПАТ «БАНК «ГРАНТ»
ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
1. Передати повноваження лічильної комісії на загальних зборах акціонерів товариства зберігачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» та укласти відповідну додаткову угоду до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р.
2. Доручити голові правління Купцовой Л.В. підписати зі зберігачем ПАТ «БАНК «ГРАНТ» додаткову угоду до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 1/ЗЦП від 25.05.2011 р. щодо виконання зберігачем ПАТ «БАНК «ГРАНТ» функцій лічильної комісії.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 5 329 399 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у річних загальних зборах та голосуванні;
«ПРОТИ» – немає;
«УТРИМАЛИСЯ» – немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО
Голова лічильної комісії Кваша Т.В.
Секретар лічильної комісії Лукінова О.І.
Член лічильної комісії Лазар М.М.